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闲置银行卡可高价回收警方小心泄露信息

2019-10-09 15:21:06来源:励志吧0次阅读

闲置银行卡可“高价回收”?警方:小心泄露信息

在银行办理的借记卡,在上却被卖到200元到500元,开通银还可另加50元到100元。3月22日,了解到,不少手持闲置银行卡的市民,被高价回收广告所吸引。

省公安厅经侦总队调研员张思伟介绍,银行卡诈骗、妨碍信用卡管理及利用POS机非法套现等系高发案件,不法分子利用购置的这些银行卡主要从事逃税、洗钱、金融诈骗和商业贿赂等违法犯罪行为。

600余人收到求购信息欲办卡

2014年12月初,某银行南昌各点工作人员发现,有大量不同群体的客户持短信到银行来开卡并要求开通银。经该银行统计,仅12月3日至12月10日,该银行在南昌和九江的点就接待600余人次持短信前来要求开设借记卡账户。

经银行工作人员了解,此次异常办卡群体原是有人发送短信表示要收购银行卡,并有专人组织前来银行开户的。经风险提示后,大部分人表示不再开户,但仍有100余人要求开户。

目前,公安经侦部门正对此事展开调查。警方已同时向各银行发出提醒,可能存在不法分子收购银行卡,利用银行账户实施诈骗、洗钱、非法经营等犯罪活动。

附加功能越多卡越值钱

高价收购银行卡,开通银带U盾的每张200元,口令卡每张120元,普通卡每张60元。22日,在百度内输入收购银行卡字样,搜索发现相关信息多达290多万条。其中,没有任何交易记录的新开卡最受欢迎,有些收购者还要求卖卡人提供开卡凭据、身份证复印件等资料。

与其中一名购卡人取得联系,在听闻手上有多张闲置的空卡后,对方立即表示可以进行收购,并称如果量大,可以适当加价。上述购卡人称,自己从事这项工作已经多年,信誉绝对保证。顾客只要通过快递方式将相关银行卡和U盾等物品邮寄到指定地点,在验证密码的正确性后他就会立即进行付款。

把别人的银行卡买回去有什么用?该购卡人表示,收卡的目的是用于做正当生意,不会用于非法目的,更不会借机窃取个人信息。比如一些新开的店要刷信誉度,需要多个账户来炒作,但店店主本人无法开那么多银行卡,只能花钱购买不同卡主信息的银行卡。该购卡人不断以借记卡只要没有存款就不会有风险,更不会产生透支等理由来打消的疑虑,甚至还鼓励多去开几张银行借记卡拿来卖。

出售个人银行卡风险多

省公安厅经侦总队相关负责人向透露,目前,互联上出售银行卡、购买银行卡的人众多,已呈泛滥趋势。对此,警方提醒,广大持有银行卡的市民应提高警惕,因为出售自己的银行卡就等于出售了自己的个人信息和信誉,很可能带来不必要的麻烦。如果银行卡长时间闲置不用,最好及时到银行去销卡。

今年1月起,中国人民银行南昌中心支行、省银监会、省公安厅等六部门联合开展为期7个月的整治银行卡上非法买卖专项行动,严厉打击非法买卖银行卡行为。

江西华邦律师事务所律师韩健表示,按照相关法律规定,非法持有他人银行卡,数量较大的,属违法行为,将依法追究刑事。此外,如果收卡人用这些购买来的银行卡进行诈骗、洗钱或其他违法活动,卡主本人很可能会因为贪小便宜而在毫不知情的情况下触犯法律,承担连带。

据了解,南昌此前已有此类案例。在南昌打工的吴某和雷某相识多年,吴某使用自己的身份证在多个银行办理银行卡,然后以每张卡200元至300元的价格卖给雷某,从中获取好处费数千元。雷某买来这些银行卡后,用来转移和提取电信诈骗来的赃款。案发后,吴某被青山湖区人民法院一审判处有期徒刑10个月,并处罚金1.5万元。

江西余红举实习生傅启扬

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